حضرات السادة المساهمين في شركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحترمين
تحية طيبة وبعد
قرَّر مجلس إدارة شركة القدس للتأمين المساهمة العامة وعملا بأحكام تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بالاستناد للمادة 6/د، هـ، و، ز من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامَّة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 23 شباط 2025 من خلال وسيلة الاتِّصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Teams) من خلال الرَّابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة التاليwww.jico.jo وذلك للنَّظر والبحث في جدول اعمال الاجتماع.
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
- التصويت والموافقة على رفع رأسمال الشركة من 8,000,000 دينار (ثمانية ملايين دينار/سهم) ليصبح 16,000,000 دينار (ستة عشر مليون دينار/سهم)، وعلى ان يتم تغطية الزيادة في رأس المال البالغ 8,000,000 دينار (ثمانية ملايين دينار/سهم) عن طريق:
- توزيع أسهم مجانية من خلال ضم مبلغ 1,668,538 دينار (مليون وستمائة وثمانية وستون الفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون دينار) من الاحتياطي الاختياري.
- توزيع أسهم مجانية من خلال ضم مبلغ 399,065 دينار (ثلاثمائة وتسعة وتسعون الفا وخمسة وستون دينار) من الارباح المدورة كما في نهاية السنة المالية 2023 الى رأس المال.
- طرح مبلغ 5,932,397 دينار (خمسة ملايين وتسعمائة واثنان وثلاثون الفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون دينار) للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة.
وتفويض مجلس الادارة للسير باجراءات الزيادة حسب احكام القانون بما في ذلك تفويضه بتعيين مدير اصدار لادارة الإصدارات المالية وتسويقها نيابة عن الشركة لغايات زيادة رأس المال.
- اجراء التعديلات التالية على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقا لما تقدم وعلى النحو التالي:
- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس التي تنص على:
“رأسمال الشركة: يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من ثمانية ملايين دينار مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم بقيمة اسميه مقدارها دينار واحد للسهم الواحد”
بحيث يصبح النص بعد التعديل:
“رأسمال الشركة: يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ستة عشر مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم ومكتتب ومدفوع 8000000 دينار “
- تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة والذي ينص على:
“رأسمال الشركة: يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من ثمانية ملايين دينار مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم بقيمة أسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد”
بحيث يصبح النص بعد التعديل:
“رأسمال الشركة: يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ستة عشر مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم ومكتتب ومدفوع 8000000 دينار “
يرجى حضوركم الاجتماع المذكور من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Teams) من خلال الرابط المنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.jico.jo أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها أو توكيل أي شخص من غير المساهمين من خلال وكالة عدلية لحضور الاجتماع على أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني للشركة [email protected] قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً على البريد الالكتروني التالي [email protected] قبل التاريخ المحدد للاجتماع وستقوم الشركة بالإجابة على هذه الأسئلة وتثبيتها في محضر الاجتماع ولا يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد عليان
